公告日期：2024-05-22

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-045
新疆熙菱信息技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年
5 月 22 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长何开文

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份 72,215,100
股，占公司股份总数的 37.7159%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决
权股份 62,604,000 股，占上市公司总股份的 32.6963％。通过网络投票的股东 4 名，
代表有表决权股份 9,611,100 股，占公司股份总数的 5.0196%。
中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 3 人，代表有表决权股份 37,900 股，占公
司股份总数 0.0198％。

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了下列议案：

1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%；反对
35,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%；反对
35,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%；反对
35,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%；反对
35,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
3、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

35,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%；反对
35,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
4、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%；反对
35,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中……
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