熙菱信息:第五届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-23
证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2024-047
新疆熙菱信息技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024 年 5月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人,本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议主持人:万芳
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经全体监事一致审议,同意选举万芳女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2024 年 5 月 23 日
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