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公告日期:2024-08-28
证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2024-058
新疆熙菱信息技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人,本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议主持人:万芳
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
经审议,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
经审核,监事会认为:《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
经审核,监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项,内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响,同意公司按照相关程序作废该部分限制性股票。
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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