公告日期：2024-10-29

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-066

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于收购北京资采信息技术有限公司67%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“熙 菱信息”）拟以自有及自筹资金13,065.00万元人民币收购新沂数一企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）、吴伟、扬州市富海引江新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 厦门六脉股权投资有限公司、渤海创富证券投资有限公司及上海恒为智能科技有限 公司共6名交易对方持有的北京资采信息技术有限公司（以下简称“北京资采”或“标 的公司”）合计67%股权。本次交易价格以截至2024年5月31日北京资采股东权益的 评估价值为基础，经双方协商确定。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理 办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3、本次交易事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议 审议通过。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易完成后，公司将持有北京资采67%的股权，北京资采将成为公司控 股子公司，纳入公司合并报表范围。

5、本次交易尚未最终完成，可能存在交易被暂停、中止或取消以及完成后收购 整合风险，具体请见本公告“七、本次交易可能存在的风险”，敬请投资者注意投资 风险。

一、交易概述

公司于2024年10月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于收购北
京资采信息技术有限公司67%股权的议案》，为进一步优化公司业务结构，拓展大数 据业务领域布局，增强公司核心竞争力，公司拟收购新沂数一企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称“新沂数一”）、吴伟、扬州市富海引江新经济创业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州富海”）、厦门六脉股权投资有限公司（以 下简称“厦门六脉”）、渤海创富证券投资有限公司（以下简称“渤海创富”）及上 海恒为智能科技有限公司（以下简称“上海恒为”）分别持有的北京资采信息技术有 限公司30.49%、22.16%、4.12%、4.08%、4.08%、2.06%股权，合计67%股权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆熙菱信息技术股份有限公司拟收 购北京资采信息技术有限公司67.00%股权所涉及其股东全部权益价值评估项目资产 评估报告》（中联评报字[2024]第3531号），截至2024年5月31日，北京资采100%股 权的全部权益账面价值为5,427.66万元，评估价值为19,500.00万元，评估增值率 259.27%。

经交易各方协商确认，本次拟购买的北京资采67%股权交易总价为13,065.00万元。 同时，综合考虑是否承担业绩对赌责任、投资成本等因素，经各方协商确定对北京资 采创始股东、早期投资人、A轮投资人、B轮投资人采取差异化定价，本次交易对方 的具体交易价格如下：

转让出资额 本次交易 对应北京资采

交易对方 （万元） 转让股权比例 现金对价 100%股权价值 备注

（万元） （亿元）

吴伟 426.2871 22.1645% 3,082.09 1.39 吴伟为创始股东，承担
业绩对赌责任

除新沂数一合伙人吴伟
新沂数一 586.3705 30.4879% 3,048.79 1.00 外，其他合伙人为早期
投资人。新沂数一不承
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。