公告日期：2024-04-29

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-012
广东万里马实业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主
持。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<公司 2023 年度不进行利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2023
年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及保荐机构、审计机
构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体
系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及保荐机构所发表意见的具体
内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于 2024 年度监事薪……
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