公告日期：2024-04-29

广东万里马实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，出席相关会议。现对 2023 年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

本人张昱，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位。2011 年 9 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地教授、主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地、国际贸易研究院教授、主任、副院长。2022 年 12 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人均按时出席董事会会议，出席公
司股东大会 2 次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。董事会具体出席和投票情况如下：

姓名 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未 投票情况（投反
次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 对票次数）

张昱 7 7 0 0 0 否 0

（二）发表独立意见的情况

本年度任期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董

时间 会议届次 独立意见内容 意见类型

2023 年 03 第三届董事会

月 24 日 第二十四次会 关于公司募集资金投资项目延期的独立意见 同意
议

关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2022 年度公司对外担保和关联交易的独立 同意
意见

关于 2022 年度控股股东及关联方资金占用情况 同意
的独立意见

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 同意
第三届董事会 告的独立意见

2023 年 04 第二十五次会 关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见 同意
月 27 日 议 关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的 同意
独立意见

关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年 同意
度审计机构的独立意见

关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品 同意
事项的独立意见

关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见 同意
关于为控股子公司提供担保的独立意见 同意

第三届董事会 关于延期归还部分募集资金补充流动资金的独立 同意
2023 年 07 第二十六次会 意见

月 21 日 议 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立 同意
意见

关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用 同意
公司资金情况的独立意见

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