公告日期：2024-06-11

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-068
华凯易佰科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下称“公司”或“华凯易佰”）第三届董事
会第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面确认、微信及电话等方式紧急通知
至各位董事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司
董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9人，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 11 日

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