公告日期:2024-06-28
证券代码:300592 证券简称:华凯易佰 公告编号:2024-078
华凯易佰科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况简介
1、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 6 月 28 日,其中,通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、股东大会的主持人:公司副董事长胡范金先生
4、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、股权登记日:2024 年 6 月 24 日(星期一)
6、现场会议地点:广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人,代表股份 208,082,174 股,
占公司有表决权股份总数的 51.3979%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人 12 人,代表股份 192,889,218 股,
占公司有表决权股份总数的 47.6451%。
通过网络投票的股东 17 人,代表股份 15,192,956 股,占公司有表决权股份
总数的 3.7528%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 19 人,代表股份 15,194,156
股,占公司有表决权股份总数的 3.7531%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人,代表股份 1,200 股,占
公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 17 人,代表股份 15,192,956 股,占公司有表决权
股份总数的 3.7528%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。公司董事长兼总经理周新华先生、独立董事钟水东先生、监事刘铁先生因公出差未出席本次会议,均已履行请假程序。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:
1.00 审议通过了《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》;
总表决情况:
同意 208,082,174 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 15,194,156 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。
2.00 逐项审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》;
2.01 本次交易方案概述
总表决情况:
同意 208,082,174 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 15,194,156 股,占出席本次股东……
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