华凯易佰:第三届监事会第二十八次会议决议公告
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公告日期:2024-07-24
证券代码:300592 证券简称:华凯易佰 公告编号:2024-084
华凯易佰科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司(以下称“公司”或“华凯易佰”)第三届监事
会第二十八次会议于 2024 年 7 月 11 日以微信、电话等通讯方式通知各位监事,
会议于 2024 年7 月 22 日 17:00 以现场会议的方式在广东省中山市中山利和希尔
顿酒店 8 楼会议厅召开。本次会议由公司监事会主席王芳女士召集并主持,会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、逐项审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
1.01 选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
1.02 选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-086)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 23 日
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