公告日期：2024-08-12

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-097
华凯易佰科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三
届监事会任期已届满，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东
大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第四届监事会主席等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
成员如下：

1、董事长：胡范金先生

2、非独立董事：胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张敏先生、刘露先生

3、独立董事：张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-085）。

（二）董事会各专业委员会人员组成

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会四个专门委员会。具体情况如下：

1、战略委员会：胡范金先生（主任委员）、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、钟水东先生

2、审计委员会：钟水东先生（主任委员）、蔡四平先生、张学礼先生

3、提名委员会：蔡四平先生（主任委员）、钟水东先生、胡范金先生

4、薪酬与考核委员会：张学礼先生（主任委员）、钟水东先生、胡范金先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人钟水东先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述人员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：

1、监事会主席：耿立鹏先生

2、非职工代表监事：耿立鹏先生、刘铁先生

3、职工代表监事：管军铃先生

公司第四届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一。
上述人员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-086）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-087）。

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：胡范金先生

（二）常务副总经理：庄俊超先生

（三）副总经理、财务总监：贺日新先生

（四）董事会秘书：王安祺先生

以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算，任期三年。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述人员简历详见附件。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满情况

本次董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，周新华先生不再担任公司董事、总经理，将担任公司终身名誉董事长，不属于公司董事、监事或高级管理人员，仍为本公司员工；刘俊杰先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；王芳女士不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，周新华先生直接持有公司股份 23,142,658 股，占公司总股份的5.72%；通过湖南神来科技有限公司间接持有公司股份 16,800,000 股，占公司总股份的 4.15%，周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司股份 68,194,580股，占公司总股份的 16.84%。周新华先生……
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