公告日期：2024-08-12

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-094
华凯易佰科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况简介

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会的主持人：公司董事长周新华先生

4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、股权登记日：2024 年 8 月 6 日(星期二)

6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公
司会议室

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 241,046,826 股，占上市公司
有表决权总股份的 59.5404％。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 231,721,609 股，占上市公司
有表决权总股份的 57.2370％。

通过网络投票的股东 29 人，代表股份 9,325,217 股，占上市公司有表决权
总股份的 2.3034％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 23,803,768 股，占上市公司有
表决权总股份的5.8797％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份14,478,551股，占上市公司有表决权总股份的 3.5763％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 9,325,217 股，占上市公司有表决权总股份的 2.3034％。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。公司董事刘俊杰先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：获得 232,633,961 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5099%。
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,390,903 票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.6574%。

1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：获得 232,610,914 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5003%。
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,367,856 票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5606%。

1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：获得 232,615,345 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5021%。
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,372,287 票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5792%。

1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：获得 232,610,746 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5002%。
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,367,688 票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5599%。

1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独……
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