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公告日期:2024-08-12
证券代码:300592 证券简称:华凯易佰 公告编号:2024-094
华凯易佰科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况简介
1、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 12 日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 12 日,其中,通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、股东大会的主持人:公司董事长周新华先生
4、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、股权登记日:2024 年 8 月 6 日(星期二)
6、现场会议地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公
司会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 44 人,代表股份 241,046,826 股,占上市公司
有表决权总股份的 59.5404%。
其中:通过现场投票的股东 15 人,代表股份 231,721,609 股,占上市公司
有表决权总股份的 57.2370%。
通过网络投票的股东 29 人,代表股份 9,325,217 股,占上市公司有表决权
总股份的 2.3034%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 33 人,代表股份 23,803,768 股,占上市公司有
表决权总股份的5.8797%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份14,478,551股,占上市公司有表决权总股份的 3.5763%。通过网络投票的股东 29 人,代表股份 9,325,217 股,占上市公司有表决权总股份的 2.3034%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。公司董事刘俊杰先生因公出差未出席本次会议,已履行请假程序。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:
1.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决,表决结果如下:
1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事;
表决结果:获得 232,633,961 票,占出席会议有效表决票总数的 96.5099%。
表决结果为当选。
其中,中小股东投票表决结果:获得 15,390,903 票,占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.6574%。
1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事;
表决结果:获得 232,610,914 票,占出席会议有效表决票总数的 96.5003%。
表决结果为当选。
其中,中小股东投票表决结果:获得 15,367,856 票,占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5606%。
1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事;
表决结果:获得 232,615,345 票,占出席会议有效表决票总数的 96.5021%。
表决结果为当选。
其中,中小股东投票表决结果:获得 15,372,287 票,占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5792%。
1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事;
表决结果:获得 232,610,746 票,占出席会议有效表决票总数的 96.5002%。
表决结果为当选。
其中,中小股东投票表决结果:获得 15,367,688 票,占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5599%。
1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独……
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