公告日期：2024-04-27

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-033
天津利安隆新材料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 23 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 25
日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 27 日

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