公告日期：2024-06-07

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-036
天津利安隆新材料股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本概述

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日
召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 20,000 万元人民币向宜兴创聚电子材料有限公司（以下简称“宜兴创聚”）增资，增资完成后，公司将持有宜兴创聚 51.1838%股权，宜兴创聚将全资并购韩国 IPITECH INC.（以下简称“韩国 IPI”）100%股权。

宜兴创聚已于 2024 年 2 月 1 日办理完毕本次增资的工商变更登记手续；2024
年 2 月底，宜兴创聚与其他相关方协商一致同意，签订了《股份转让协议之补充协
议》、《股东借款协议补充协议》。2024 年 3 月 29 日，宜兴创聚、韩国 IPI 及其主
要股东依据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》相关条款，完成了韩国IPI66.27%股份的交割工作。尚未完成交割的股份分别是韩国 IPI 创始人团队李泰碩（持股比例 13.74%），朴浩榮（持股比例 6.78%），李啓雄（持股比例 4.96%）以及韩国产业银行所持有的韩国 IPI8.26%优先股（以下简称“标的股份”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-001、2024-007、2024-009、2024-010）。

二、关联交易进展情况

（一）关于受让韩国 IPI 创始人团队李泰碩，朴浩榮，李啓雄所持股份的交易
进展

近日，韩国产业银行已发函同意韩国 IPI 创始人团队李泰碩，朴浩榮，李啓雄
向宜兴创聚出售其所持韩国 IPI 股份。经宜兴创聚与韩国 IPI 创始人团队李泰碩，

朴浩榮，李啓雄协商，将交割时间变更为 2024 年 7 月 29 日或其他与韩国产业银行
相同的时间交割。

（二）关于受让韩国产业银行持有的韩国 IPI8.26%的优先股的交易进展

韩国产业银行在同意韩国 IPI 创始人团队李泰碩，朴浩榮，李啓雄向宜兴创聚
出售韩国 IPI 股份时，提出行使随售权，要求宜兴创聚直接收购其持有的韩国IPI8.26%的优先股，不再由韩国 IPI 直接回购其 8.26%的优先股。经宜兴创聚、韩国 IPI 和韩国产业银行三方共同协商，一致同意由宜兴创聚直接购买韩国产业银行
持有的韩国 IPI8.26%的优先股，合计 354,231 股股份，对价为 242.71 万美元，并
于 2024 年 6 月 7 日共同签署了《股份转让协议》。同日，宜兴创聚与韩国 IPI 签署
了《解除协议》，解除了《股东借款协议》、《股东借款协议<补充协议>》，宜兴创聚不再向韩国 IPI 提供股东借款用于支付回购韩国产业银行持有的韩国 IPI8.26%优先股项下的回购对价。

1．《股份转让协议》主要内容：

（1）转让方和受让方

宜兴创聚,一家依据中华人民共和国（“中国”）法律设立和存续的公司，主要办事机构所在地位于中国宜兴市屺亭街道凯旋路 29 号(“受让方”)。

The Korea Development Bank,一家依据大韩民国（“韩国”）法律设立和存续
的公司，主要办事机构所在地位于韩国首尔市永登浦区银杏路 14 号(“转让方”或“韩国产业银行”)。

（2）股份转让数量、价格

宜兴创聚直接受让韩国产业银行持有的韩国 IPI8.26%的优先股，合计 354,231
股股份，转让对价为 2,427,100 美元（按照韩国银行 2024 年 2 月 21 日美元/韩元
汇率收盘价的约定汇率 1337.90 进行计算），并于交割日以美元向韩国产业银行支付转让对价。

（3）股份交割

1）交割的时间、地点：

标的股份的交割将于当地时间 2024 年 7 月 29 日上午 10:00 开始在韩国产业
银行或转让方和受让方共同商定的其他日期 、时间和地点进行（“交割日”）。

2）交割行为

a）于交割日,受让方应将即时可用资金作为转让对价以电汇方式支付至转让方的银行账户，并及时将受让方开户银行出具的证明该等付款的汇款凭证副本交付转让方，在转让方……
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