公告日期：2024-10-24

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-046

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于召开
公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日（星期三）召开
公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大
会的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二十二次会议决议召
开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日9:15至15:00期间的任意时
间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大
会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年11月8日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2024年11月8日（星期五）下午15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：常熟市青岛路 2 号（公司二楼会议室）。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及对应提案编码如下：

备注

提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

累积投票议案（采用等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数（6）

董事候选人的议案》 人

1.01 《关于选举葛颖先生为公司非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举杨峰先生为公司非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举裘璐米女士为公司非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举濮阳烁女士为公司非独立董事的议案》 √

1.05 《关于选举伍宏发先生为公司非独立董事的议案》 √

1.06 《关于选举夏虹先生为公司非独立董事的议案》 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数（3）

事候选人的议案》 ……
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