公告日期：2024-11-14

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-045

常熟市国瑞科技股份有限公司

第五届第一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月7日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024年11月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员已由股东大会选举产生，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会专门委员会同步进行了选举。选举后各专门委员会名单如下：

审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、潘灿君，主任委员为王一舒；

提名委员会组成：赵荣祥、葛颖、潘灿君，主任委员为赵荣祥；

薪酬与考核委员会组成：潘灿君、赵荣祥、王一舒，主任委员为潘灿君；

战略委员会组成：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生，任期
与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。各专门委员会委员

个人简历详见公司 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举葛颖先生为公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，并
经本次董事会审议通过后生效。葛颖先生个人简历详见公司 2024 年 10 月 24 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公
告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨峰先生为总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后
生效。杨峰先生个人简历详见公司 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任赵辉章先生、绳家强先生、袁勇强先生、伍宏发先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。伍宏发先生个人简历详见公
司 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会换届选举的公告》。赵辉章先生、绳家强先生、袁勇强先生个人简历附后。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，聘任绳家强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。绳家强先生个人简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任伍宏发先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。伍宏发先生个人
简历详见公司 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninf……
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