公告日期：2024-06-18

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-038
杭州长川科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电
邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、徐昕女士、陈江华先生、张磊先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会非独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会
章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案已经第三届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对第四届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名李庆峰先生、宁宁先生、冯晓女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次换届后，公司第三届董事会独立董事于燮康先生、黄英女士将不再担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间的工作表示感谢。上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会进行选举。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

本议案已经第三届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对第四届董事会独立董事候选人分别逐项表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年7月4日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

2、《第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 18 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、……
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