公告日期：2024-06-18

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-040
杭州长川科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公
司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，具体如下：

第四届董事会非独立董事候选人为赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、徐昕女士、陈江华先生、张磊先生（简历详见附件）。

第四届董事会独立董事候选人为李庆峰先生、宁宁先生、冯晓女士（简历详见附件），其中冯晓女士为会计专业人士。李庆峰先生、冯晓女士已取得独立董事资格证书，宁宁先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、其他说明

上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
议通过之日起三年。

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 18 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、赵轶：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1997 年 7 月至 2007 年 12 月任职于杭州士兰微电子股份有限公司，任生产
总监；2008 年 4 月创办并任职于杭州长川科技股份有限公司，历任总经理、执
行董事、董事长兼总经理；2015 年 4 月至今任公司董事长、总经理；2014 年 10
月至今兼任常州长川执行董事。

截至本公告日，赵轶先生直接持有公司股份 141,562,196 股，通过一致行动人徐昕控制的杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 37,558,565股。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、钟锋浩：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。1986 年至 1999 年任职于富春江水电设备总厂，任研发部经理；1999年至 2008年任职于杭州士兰微电子股份有限公司，任测试设备开发部经理；
2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任杭州长川科技股份有限公司副总经理、研发二部
经理；2011 年 9 月至 2015 年 4 月任杭州长川科技股份有限公司董事、副总经理、
研发二部经理，2015 年 4 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，钟锋浩先生直接持有公司股份 32,691,608 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章……
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