公告日期：2024-07-05

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-045
杭州长川科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日召开了
2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、同意选举赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、徐昕女士、陈江华先生、张磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事；同意李庆峰先生、宁宁先生、冯晓女士当选为公司第四届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，公司第三届董事会董事韩笑先生、杨柳先生将不再担任公司董事。公司董事会对两位董事任职期间的工作表示衷心感谢。同时，本次换届后，公司第三届董事会独立董事于燮康先生因达到独立董事任期上限，将不再担任公司独立董事；公司第三届董事会独立董事黄英女士因个人工作原因，将不再担任公司独立董事。公司董事会对两位独立董事任职期间的工作表示衷心感谢。

二、会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。上述同意贾淑华女士、郭郢女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴会女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 7 月 5 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、赵轶：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1997 年 7 月至 2007 年 12 月任职于杭州士兰微电子股份有限公司，任生产
总监；2008 年 4 月创办并任职于杭州长川科技股份有限公司，历任总经理、执
行董事、董事长兼总经理；2015 年 4 月至今任公司董事长、总经理；2014 年 10
月至今兼任常州长川执行董事。

截至本公告日，赵轶先生直接持有公司股份 141,562,196 股，通过一致行动人徐昕控制的杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 37,558,565股。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、钟锋浩：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。1986 年至 1999 年任职于富春江水电设备总厂，任研发部经理；1999年至 2008年任职于杭州士兰微电子股份有限公司，任测试设备开发部经理；
2008 年 8 月至 2011 年 ……
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