公告日期：2024-08-27

恒锋信息科技股份有限公司

章程

二〇二四年八月

恒锋信息科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会......30

第三节 董事会专门委员会 ......36
第六章 经理和其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会......40

第一节 监事 ......40

第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 内部审计 ...... 48

第三节 会计师事务所的聘任......48
第九章 通知和公告......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资......50

第二节 解散和清算...... 51

第十一章 修改章程......53
第十二章 附则......53

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）章程（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公
司法》的规定，公司采用发起方式设立，由福建恒锋电子有限公司进行整体变更，
并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。公司于 2014 年 12 月 30 日
在福州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，现统一社会信用代码为9135010026017703XW。

第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可【2017】35 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,100
万股，于 2017 年 2 月 8 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上
市。

第四条 公司的注册名称：

中文名称：恒锋信息科技股份有限公司

英文名称：HengFeng Information Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 4 层
437 室，邮政编码：350003。

第六条 公司的注册资本为人民币 164,476,605 元，实收资本为人民币
164,476,605 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司致力于信息技术和智能化技术行业的发展，
致力于追求企业目标和社会目……
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