公告日期：2024-08-27

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-081
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修 订情况如下：

本次修订前的原文内容 本次修订后的内容

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、监事，决定
划；

有关董事、监事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 （二）审议批准董事会的报告；

事项； （三）审议批准监事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会报告； 和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算

方案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本
（六）审议批准公司的利润分配方案 作出决议；

和弥补亏损方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本

作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（八）对发行公司债券作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （八）修改本章程；

或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务
（十）修改本章程； 所作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务

所作出决议； （十）审议批准第四十三条规定的担
（十二）审议批准第四十三条规定的 保事项；

担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出
（十三）审议公司在一年内购买、出售 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 产百分之三十的事项；
百分之三十的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途
（十四）审议批准变更募集资金用途 事项；

事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持 （十三）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；

（十六）公司年度股东大会可授权董 （十四）公司年度股东大会可授权董
事会决定向特定对象发行融资总额不超过 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度

股东大会召开日失效； 百分之二十的股票，该项授权在下一年度
（十七）审议法律、行政法规、部门规 股东大会召开日失效；

章或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十五）审议法律、行政法规、部门规
他事项。 ……
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