公告日期：2024-04-30

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-067
东莞金太阳研磨股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于 2023 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》未获通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日
下午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00 时；

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 30 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2024 年 4 月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日 9:15-
15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司总部四楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4.会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会

5.会议主持人：董事长杨璐先生

6.会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 58,413,019 股，占上市公司总股份的 42.2219％。

其中：

通过现场投票的股东 9 人，代表股份 54,889,769 股，占上市公司总股份的
39.6752％。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,523,250 股，占上市公司总股份的
2.5467％。

2、中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,523,250 股，占上市公
司总股份的 2.5467％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,523,250 股，占上市公司总股
份的 2.5467％。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 55,018,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1884％；反对 30,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 3,364,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,364,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.7592％。

中小股东总表决情况：

同意 128,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6472％；反对 30,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8685％；弃权 3,364,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,364,150 股），占出席会议的中小股东所持股份的 95.4843％。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 55,018,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1884％；反对 30,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 3,364,150 股（其中，因未投票默认弃权 3,364,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.7592％。

中小股东总表决情况：
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