公告日期：2024-11-15

东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-104
东莞金太阳研磨股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日下
午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-
15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司总部四楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4.会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会

5.会议主持人：董事长杨璐先生

东莞金太阳研磨股份有限公司

6.会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 8 日，公司总股本为 140,117,000
股，公司有表决权的股份总数 138,347,826 股(已剔除回购账户中公司股份数1,769,174 股)。

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 153 人，
代表股份 55,609,369 股，占公司有表决权股份总数的 40.1953%。

其中：

出席现场的股东 9 人，代表股份 54,889,769 股，占公司有表决权股份总数的
39.6752％。

通过网络投票的股东 144 人，代表股份 719,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5201％。

2、中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 719,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5201％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 719,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5201％。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

东莞金太阳研磨股份有限公司

1、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 55,501,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8056％；
反对 81,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％。

中小股东总表决情况：

同意611,500股，占出……
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