公告日期：2024-06-17

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-073
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

2、修正前转股价格：26.12 元/股

3、修正后转股价格：12.80 元/股

4、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 18 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委2020年第 62次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）
核准，公司于 2021 年 3 月 10 日公开发行了 670 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.7 亿元，按面值发行，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“拓斯转债”，债券代码“123101”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司发行的“拓斯转债”的转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2021
年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇
节假日，向后顺延）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 42.25 元/股。
2、2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的
2020 年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
2021 年 7 月 6 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，根据《募
集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股
价格于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调整为 26.19 元/股。具体
内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。

3、2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司本次股票期权行权采取自主行权
方式，实际行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在
2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司总股本因股票期权
自主行权增加 46.2106 万股。根据《募集说明书》及中国证监会关于
可转债发行的有关规定，拓斯转债转股价格于 2021 年 8 月 27 日起由
原 26.19 元/股调整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8月
27 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

4、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021年度利润
分配预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021年度股东大会
审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.25 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增
股本。2022 年 7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。