公告日期：2024-08-08

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-070
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

经与会监事审议，同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过了《关于计提和转回减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司计提和转回减值事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，公允的反映 2024 年半年度公司的财务状况及经营成果，同意公司本次计提和转回减值准备。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提和转回减值准备的公告》。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 8 日

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