公告日期：2024-04-27

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-020
汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2024 年 4 月 25 日下午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会
议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于批准公司 2023 年度财务报告报出的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。公司第三届董事会离任独立董事王建新、曹志龙，第四届董事会独立董事王永平、向屹、董南雁分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 4 月 23 日的
总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,695,600 股
后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），
共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》《公司2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本事项出具了《内部控制鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》

2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，立信对本事项出具了《关于公……
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