公告日期:2024-08-28
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2024-043
汇纳科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
2024 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上的《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》
2024 年上半年度,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,公司监事会对该事项发表了核查同意意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议
3、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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