公告日期：2024-08-16

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-047
扬州晨化新材料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日以
电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十二次
会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在江苏省宝应县淮江大道
999 号公司六楼 8611 会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年半年度实际存放与使用情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日

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