公告日期：2024-04-19

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-016
浙江美力科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司决定制定相关制度，并对相关制度进行修订，本次制定及修订的主要制度如下：

是否需要提交股
序号 制度名称 变更情况

东大会审议

1 《独立董事专门会议制度》 制定 否

2 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否

9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

上述第 2-7 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次制定及修订
的 公 司 治 理 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日

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