公告日期：2024-04-19

浙江美力科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律规定的要求，本着对公司利益和股东权益负责的态度，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作。监事会对公司的发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、
决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日，召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关
于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2023年度监事薪酬分配方案的议案》、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；

2、2023 年 5 月 24 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关
于房屋回购并签署相关协议的议案》；

3、2023 年 8 月 25 日，召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

4、2023 年 9 月 25 日，召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关
于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的议案》；

5、2023年10月24日，召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对 2023 年度相关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进行了全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；公司董事和高级管理人员按照相关法律法规，忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规或损害本公司及股东利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况，认为：公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实准确的反映了公司的财务状况。

3、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，系公司控股子公司发生的日常性关联交易，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要。除此之外，公司实际控制人章碧鸿为保障公司正常生产经营，为公司向银行贷款无偿提供担保，该关联担保已于2023年2月到期。

5、募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会认真审查了公司募集资金的存放与使用情况，本公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相……
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