公告日期：2024-04-19

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-005
浙江美力科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 4 月 17 日 9:00 在公司董事会会议室以现场会议方式召开。本次会议
通知于 2024 年 4 月 4 日，以书面方式通知各董事，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。公司董事长章碧鸿先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文>及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司2023年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

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