公告日期：2024-05-10

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-040
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 10 日 15:30 在公司 1 层会议
室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式通知全体
董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事一致推举董事任翔先生主持本次会议，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司全体监事会成员、拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经与会董事讨论，公司董事会一致同意选举任翔先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会同意变更公司法定代表人为任翔先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

具 体 内 容 及 任 翔 先 生 的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意选举董事任翔先生，独立董事张鹏洲先生、刘阳先生为公司第五届董事会战略委员会成员，其中由董事任翔先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

（1）选举任翔先生担任第五届董事会战略委员会主任委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举张鹏洲先生担任第五届董事会战略委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举刘阳先生担任第五届董事会战略委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及上述委员的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举独立董事李明高先生、张鹏洲先生，董事闫贵忠先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中独立董事李明高先生为会计专业人士，担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

（1）选举李明高先生担任第五届董事会审计委员会主任委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举张鹏洲先生担任第五届董事会审计委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举闫贵忠先生担任第五届董事会审计委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及上述委员的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

（四）审议通过了《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意选举独立董事张鹏洲先生、刘阳先生，董事任翔先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中由独立董事张鹏洲先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

（1）选举张鹏洲先生担任第五届董事会提名委员会主任委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举任翔先生担任第五届董事会提名委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举刘阳先生担任第五届董事会提名委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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