公告日期：2024-08-23

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-056
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会（以下简称“公司”、“宣亚国际”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。
上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金总额 74,000,000.00 元，尚未使用募集
资金余额 212,692,231.70 元(含利息收入与手续费的差额)。

本报告期使用金额及当前余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 29,490.33

减：发行费用 837.74

减：本报告期募集资金投入项目支出总额 7,400.00

加：本报告期募集资金银行存款利息收入金额 16.63

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 21,269.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集

资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、项目实施管理、投资项目的变更及

使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经公司第四届董事会第二十七次会议审议

通过，公司董事会同意确认公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司（以下简称“巨

浪科技”）分别在招商银行股份有限公司北京东四环支行、中信银行北京富力支行开立

的银行账户为募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和

使用。2024 年 3 月 26 日，公司、巨浪科技分别与保荐机构中德证券有限责……
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