公告日期：2024-06-28

华泰联合证券有限责任公司

关于上海富瀚微电子股份有限公司

调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对富瀚微调整部分募集资金投资项目计划进度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，公司向不特定对象发行 58,119.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 581.19 万张。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除本次发行费用不含税金额人民币 11,500,900.23 元，公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元。立
信会计事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 12 日对公司向不特定对象发行可
转换公司债券资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 17 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投资 累计使用金额 投资进度

金额

1 高性能人工智能边缘计算系 18,711.91 9,629.69 51.46%

列芯片项目

2 新一代全高清网络摄像机 10,728.00 10,842.87 101.07%

SoC 芯片项目

3 车用图像信号处理及传输链 11,529.00 11,977.72 103.89%

路芯片组项目

4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 100.00%

合计 56,968.91 48,450.28

三、调整募投项目实施进度的情况及原因

（一）调整募投项目实施进度的情况

为确保募集资金投资项目的稳步推行，公司基于审慎原则，结合当前市场总

体环境、公司发展战略以及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，

在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况

下，拟对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称 调整前达到预定可使用状 首次调整后达到预定可使 本次调整后达到预定可使
态的日期 用状态的日期 用状态的日期

高性能人工智能边缘计算系 2022/12/31 2024/6/30 2025/12/31

列芯片项目

（二）调整募投项目实施进度的原因

公司“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”主要针对高性能人工智能边

缘计算芯片之边缘节点网络摄像机（AIIPC）主控芯片以及边缘域网络录像机（AI

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