公告日期：2024-09-23

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-074
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大
会现场会议于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼
6 楼公司会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日
9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份
122,048,494 股，占公司有表决权股份总数的 53.3768％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 84,429,425 股，占公司有表决权股份总数的 36.9244％。通过
网络投票的股东 221 人，代表股份 37,619,069 股，占公司有表决权股份总数的16.4523％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 220 人，代表股
份 1,293,913 股，占公司有表决权股份总数的 0.5659％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东220人，代表股份1,293,913股，占公司有表决权股份总数的0.5659％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 121,969,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9349％；
反对 43,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352％；弃权 36,430股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意 1,214,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8610％；反对 43,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3235％；弃权 36,430 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8155％。

2、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 121,133,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2505％；
反对 874,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7163％；弃权 40,580股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％。

中小股东总表决情况：

同意 379,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2995％；反对 874,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5643％；弃权 40,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1362％。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所王安荣律师、陈泽宇律师进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有……
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