公告日期：2024-04-26

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈泽智）

本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈泽智，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于哈尔滨船舶工程学院内燃机专业，博士毕业于浙江大学内燃机专业。1997 年 9 月
至 2001 年 7 月任南京理工大学动力学院教师；2001 年 9 月至今任南京大学环境
学院教师；2012 年 9 月至今任南京天膜科技股份有限公司独立董事；2017 年 7
月至 2023 年 8 月担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2023 年本人任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会会议，
本人出席会议情况如下：

任职期间列席股东
任职期间出席董事会会议情况

大会会议情况

是否连续两次 召开股 列席股

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席

未亲自参加董 东大会 东大会

会次数 次数 席次数 席次数 次数

事会会议 次数 次数

6 6 6 0 0 否 3 3

2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年本人任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。根据《公司法》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，2023 年本人任职期间，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人 2023 年任职期间履职情况如下：

1、提名委员会

2023年任职期间，提名委员会召开2次会议，对提名委员会2022年度工作报告、选举独立董事及高管等事项进行审核。本人作为提名委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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