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公告日期:2024-08-30
证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2024-066
债券代码:123175 债券简称:百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2024年8月28日以现场及通讯方式举行,本次会议通知已于2024年8月16日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中现场出席董事3名,通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持,与会董事审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,公司董事会认为公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议,公司董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存
在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
本事项已经第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十次会议决议;
2. 第三届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2024年8月30日
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