公告日期：2024-07-05

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-045
深圳市欣天科技股份有限公司

关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及
股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●第二类限制性股票预留授予日：2024年7月4日

● 第二类限制性股票预留授予数量：20.50万股

● 第二类限制性股票授予价格：8.47元/股

● 股票期权预留授予日：2024年7月4日

● 股票期权预留授予数量：14.00万份

● 股票期权行权价格：17.03元/份

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日召开第四
届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定本次激励计划
预留授予日为 2024 年 7 月 4 日，公司向符合授予条件的 9 名激励对象预留授予 20.50 万
股第二类限制性股票，向符合授予条件的 7 名激励对象预留授予 14.00 万份股票期权。其中第二类限制性股票的授予价格为 8.47 元/股，股票期权的行权价格为 17.03 元/份。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）2023 年股权激励计划概述

1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

2、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权）合计 545.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 2.87%。其中，首次授予 483.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额18,994.72 万股的 2.55%，占本激励计划拟授出权益总数的 88.72%。预留授予权益 61.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 0.32%，预留部分占拟授予权益总额的 11.28%。具体情况如下：

（1）第一类限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予的第一类限制性股票数
量为 80.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 0.42%，占
本激励计划拟授出权益总数的 14.68%，本次授予为一次性授予，无预留权益。

（2）第二类限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予的第二类限制性股票数
量为 285.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 1.50%。
其中，首次授予 245.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 1.29%，占本激励计划拟授出权益总数的 45.05%。预留授予权益 39.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 0.21%，预留部分占拟授予权益总额的 7.25%。

（3）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予的股票期权为 180.00 万份，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 0.95%。其中，首次授予 158.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 0.83%，占本激励计划拟授出权益总数的 28.99%。预留授予权益 22.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,994.72 万股的 0.12%，预留部分占拟授予权益总额的 4.04%。

3、本激励计划限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）的授予价格（含预留）为 8.57 元/股，股票期权的行权价格为 17.13 元/份。

4、本激励计划首次授予激励对象 70 人，包括公司（含分公司及控股子公司）董事、
高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。本激励计划的激励对象不包……
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