公告日期：2024-08-08

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-051
深圳市欣天科技股份有限公司

关于向参股公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2022 年 8 月 8 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办
公会审议通过，同意公司与南京晶萃光学科技有限公司（以下简称“晶萃光学”）签订编号为 TZ202208001 的《投资协议》，公司使用自有资金向晶萃光学增资 800 万元（其中
人民币 30.6636 万元认购晶萃光学新增注册资本 30.6636 万元，人民币 769.3364 万元计
入晶萃光学资本公积）。本次增资完成后，公司持有晶萃光学 8%的股权。

2024 年 5 月，晶萃光学根据经营发展需要拟进行扩股增资。经公司 2024 年第一次总
经理办公会审议通过，公司拟使用自有资金向晶萃光学增资 2,100 万元（其中人民币80.4920万元认购晶萃光学新增注册资本 80.4920万元，人民币 2,019.5080万元计入晶萃光学资本公积）。本次增资完成后，公司持有晶萃光学的持股比例将由 8%增至 23.20%。
2024 年 8 月 8 日，公司与南京晶萃光学科技有限公司、葛士军、胡伟、冯婧、邓乔
良、南京晶熠一号企业管理合伙企业（有限合伙）、南京南辉智能光学感控研究院有限公司签署了编号为 TZ202408001 的《投资协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：南京晶萃光学科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320581MA1NE8UY7A

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：葛士军

5、注册资本：383.2952 万元

6、住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B 栋 12 楼 1218 室
7、经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；显示器件制造；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；会议及展览服务；专业设计服务；工业设计服务；科普宣传服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构

（1）本次增资前，标的公司的股东构成与股权结构：

单位：万元

序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例

1 葛士军 145.6295 37.9941%

2 胡伟 87.7700 22.8988%

3 冯婧 37.0460 9.6651%

4 南京南辉智能光学感控研究院有 35.2631 9.2000%

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