公告日期：2024-08-07

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-091 号
广州尚品宅配家居股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任周淑毅先生为公司总经理，聘任彭劲雄先生、付建平先生、李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、黎干先生、欧阳熙先生为副总经理，聘任何裕炳先生为副总经理、董事会秘书，聘任张启枝先生为公司财务负责人，聘任罗时定先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见本公告附件）。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

何裕炳先生、罗时定先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：何裕炳、罗时定

通讯地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼证券事务部

办公电话：020-85027987 电子邮箱：securities@spzp.com

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
附件：简历

1、周淑毅先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，
毕业于华南理工大学机械学专业，本公司创始人之一；曾任华南理工大学讲师；现任公司董事兼总经理，兼任广州尚品宅配产业投资有限公司执行董事兼经理、尚品宅配（香港）国际有限公司董事、广州优智生活智能科技服务有限公司董事等职务。

截至公告披露日，周淑毅先生直接持有公司股份17,493,996股，占公司总股本的7.79%，与李连柱先生为一致行动人，两人共同作为公司控股股东、实际控制人。除此以外，周淑毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周淑毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、彭劲雄先生，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕
业于华南理工大学；曾任广州市圆方计算机软件工程有限公司副总经理；现任公司董事及副总经理，广州市圆方计算机软件工程有限公司监事。

截至公告披露日，彭劲雄先生直接持有公司股份17,320,185股，占公司总股本的7.71%，彭劲雄先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭劲雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、付建平先生，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中国地质大学；曾任贵州省地质矿产局区域地质调查研究院工程师、项目技术负责人，广东联邦家私集团有限公司董事；现任公司董事兼副总经理，兼任佛山维意产业投资有限公司执行董事兼经理、广州维意家居用品有限公司……
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