公告日期：2024-08-24

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-058
江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过专人、电子邮件、
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席
会议人数 3 人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2024 年半年度报告及其摘要》

经与会董事审议，同意通过《2024 年半年度报告及其摘要》。公司2024 年半年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》中的财务信息。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，同意通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《独立董事年报工作制度》

经与会董事审议，同意通过《独立董事年报工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《舆情管理制度》

经与会董事审议，同意通过《舆情管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关……
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