公告日期：2024-04-20

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-026
南京寒锐钴业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 9 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通
知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董
事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事陈议先生、叶邦银先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事
述职报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2023 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，顺利完成了年度经营计划。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

《2023 年年度报告及摘要披露的提示性公告》《2023 年年度报告》及其摘要
的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2023 年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》上。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过《2023 年度财务决算报告》，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对内部控制评价报告发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度内部控制鉴证报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通……
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