公告日期：2024-04-20

南京寒锐钴业股份有限公司

2023年度监事会工作报告

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在2023年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的精神，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作报告如下：

一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、2023年度监事会的工作情况

2023年度，公司监事会共召开10次监事会会议，具体内容如下：

1、第四届监事会第十五次会议于2023年2月10日召开，会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报
告>的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报
告>的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2、第四届监事会第十六次会议于2023年2月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

3、第四届监事会第十七次会议于2023年3月31日召开，会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

4、第四届监事会第十八次会议于2023年4月21日召开，会议审议通过《2022年度监事会工作报告》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于2023年度监事薪酬的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）>的议案》。

5、第四届监事会第十九次会议于2023年7月3日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、第四届监事会第二十次会议于2023年7月27日召开，会议审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于<南京寒锐钴股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2023年限制性票激励计划激励对象名单的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预
案（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）>的议案》《关于<南京寒锐钴……
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