公告日期：2024-04-20

南京寒锐钴业股份有限公司

2023 年年度报告

公告编号：2024-025

2024 年 04 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分
配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理 ......39
第五节 环境和社会责任 ......59
第六节 重要事项 ......61
第七节 股份变动及股东情况 ......74
第八节 优先股相关情况 ......82
第九节 债券相关情况 ......83
第十节 财务报告 ......84

备查文件目录

公司 2023 年度报告的备查文件包括：
1、载有公司法定代表人签名的 2023 年度报告全文的原件；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
5、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司证券事务部

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司

江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司

香港寒锐 指 南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司

新加坡寒锐 指 寒锐钴业（新加坡）有限公司，为公司全资子公司

刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司（英文：METAL MINES SARL），为公司全资
子公司

寒锐金属 指 寒锐金属（刚果）有限公司（英文：HANRUI METAL(CONGO)

SARL），为公司全资子公司

齐傲化工 指 南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司

安徽寒锐 指 安徽寒锐新材料有限公司，为公司全资子公司

赣州寒锐 指 赣州寒锐新能源科技有限公司，为公司全资子公司

寒锐投资 指 寒锐投资（南京）有限公司，为公司全资孙公司

海南寒锐 指 寒锐钴业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。