公告日期:2024-04-20
南京寒锐钴业股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极发挥独立董事作用,切实履行了独立董事的责任与义务。在2023年任职期间,本人积极出席相关会议,认真参加公司董事会和股东大会,慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了事前认可或独立意见,并积极为公司发展出谋划策,发挥了独立董事的独立性和专业性作用,维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作出汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人叶邦银,1970年4月出生,中国国籍,博士、教授、硕士生导师、中共党员,无永久境外居留权。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管理干部学院管理系教师,现任南京审计大学中审学院执行院长、南京会计服务业商会副会长,本公司独立董事,兼任多伦科技股份有限公司独立董事、南京公用发展股份有限公司独立董事。
(二)独立性说明
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
2023年度,公司共召开了9次董事会会议,4次股东大会。本人作为公司独立
董事,亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会,认真履行了独立董事的义务
并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人2023年度具体出席董事会和股东大会的情况如下:
应出席董事会次数 是否连续 应出席股东大会次数
独立董 召开董事 两次未亲 召开股东
亲自 委托 自参加董 大会次数 亲自 委托
事姓名 会次数 缺席 缺席
出席 出席 事会会议 出席 出席
叶邦银 9 9 0 0 否 4 4 0 0
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料,认真审阅会议的各项议案,详
细了解公司整体生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工
作。在会议上,本人积极与公司经营管理层进行交流讨论,及时了解公司发展规
划和日常经营情况,以谨慎的态度行使表决权,力求对全体股东负责。
2023年度,公司董事会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人对各次董事会审议的各
项议案均投赞成票,未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
(二)出席董事会专门委员会情况
2023年度,本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员,提名委员会、
战略委员会的委员,严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专业委员会
议事规则等相关规定,履行了各专门委员会委员的职责。
1、审计委员会:2023年,公司审计委员会共召开了6次会议,本人作为审计
委员会的主任委员,按照规定召集、召开了审计委员会会议,对公司调整募集资
金投资项目实施进度、2022年年度报告及其摘要、公司2022年度财务决算报告、
2022年度内部控制自我评价报告、公司2022年度利润分配预案、续聘2023年审计机构事项、2022年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司及子公司2023年……
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