公告日期：2024-08-06

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-069
南京寒锐钴业股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划限制性股票

回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量共计 261.67 万股，占注销前公司总股本的 0.84%，本次回购注销完成后，公司股
份总数由 312,233,839 股变更为 309,617,139 股，注册资本由 312,233,839 元变更为
309,617,139 元。

2、本次回购注销的限制性股票为公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性
股票 261.67 万股，授予日为 2023 年 9 月 8 日，回购价格为 16.63 元/股，涉及激励对象
82 人。

3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

公司已于 2024 年 5 月 15 日，召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，2024 年 5 月 31 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司本次限制性股票的回购注销手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，现将相关情况公告如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于<
南京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的

2、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于<
南京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职
务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划激励
对象名单提出的任何异议。2023 年 8 月 10 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023 年 8 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<南
京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二
十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

6、2023 年 9 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登
记完成的公告》，公司完成了向 82 名股权激励对象以 16.73 元/股的价格授予限制性股
票 261.67 万股，本次股权激励计划的授予日为 2023 年 9 月 8 日，限制性股票上市日期
为 2023 年 9 月 27 日。授予完成后，公司总股本由 309,617,139 股变更为 312,233,839
股。

7、公司于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 31 日分别召开了第五届董事会第四次
会议、第五届监事会……
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