公告日期：2024-08-28

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-075
南京寒锐钴业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年8 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各位
监事，会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开，会议
由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见于 2024
年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。《2024年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2024 年8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○二四年八月二十八日

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