公告日期：2024-09-12

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-084
南京寒锐钴业股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事叶邦银保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶邦银先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人叶邦银先生未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事叶邦银先生作为征集人就公司2024年第四次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

一、征集人的基本情况

（一）本次征集表决权的征集人叶邦银先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

叶邦银，1970 年 4 月出生，中国国籍，博士、教授、硕士生导师、中共党员，
无永久境外居留权。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管理干部学院管理系教师，现任南京审计大学中审学院执行院长、南京会计服务业商会副会长，兼任多伦科技股份有限公司独立董事、南京公用发展股份有限公司独立董

（二）截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

（三）征集人的主体资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
二、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

由征集人就公司 2024 年第四次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案 1：《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；

议案 2：《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。

关于本次股东大会的具体情况，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 9 月 11
日召开的第五届董事会第七次会议，并对《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司
员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至 2024 年 9 月 20 日（本次股东大会股权登记日）下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间：2024 年 9 月 21 日至 2024 年9 月 24 日（每日上午 9:00-11:30，
下午 13:00-16:30）

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权的征集行动。

4、征集程序和步骤

（1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托……
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