公告日期：2024-09-30

南京寒锐钴业股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次增资的控股子公司位于印度尼西亚，涉及境外投资，增资金额在原审批的境外投资总额范围内，受当地宏观及行业政策、生产经营环境、相关政府审批等因素影响，存在一定风险。

2、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、下述数据如有尾差，均为四舍五入的结果。

一、对外投资概述

为建设“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”（以下简称“建设项目”），南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司（以下简称“甲方”或“香港投资”）与华鑫投资有限公司（以下简称“乙
方”或“华鑫投资”）已于 2023 年 12 月签订《合资协议》（具体内容详见公司于 2023
年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连
续吹炼高冰镍项目合资协议的公告》），协议双方同意在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县的工业园内注册合资公司印尼寒锐镍业有限公司（以下简称“丙方”或“印尼寒锐”），并由合资公司负责合作项目的建设及运营。项目总投资 24,324.12 万美元，其中项目总投资 35%的资金，即不超过 8,512.2415 万美元（包括项目公司的授权资本），由各方根据其在合资公司所持有的股权比例以自筹资金向合资公司出资及提供股东免息借款。各方应按其在合资公司中的股权比例同步到位。

本次印尼寒锐增资总额为 60,953.60 万元，折合美元 8,512.24 万美元，由双方股
东同比例增资，其中公司通过香港投资向印尼寒锐增资 42,667.53 万元，折合美元5,958.57 万美元（备注：前述数据以人民币兑美元汇率 7.1607 测算，最终金额以银行结息后实际金额和实际汇出日的汇率为准，下同）。

2024 年 9 月 30 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本次向控股子公司增资事项不构成关联交易。本次增资涉及境外投资，增资金额在原审批的境外投资总额范围内。

二、协议主体基本情况

（一）企业名称：寒锐钴业（香港）投资有限公司

成立时间：2022 年 11 月 17 日

注册地址：Unit 2, LG1, MirrorTower,61ModyRoad,Tsim ShaTsui,Kowloon,Hong
Kong

法定代表人：韩厚坤

股东及持股比例：公司全资子公司寒锐钴业（三亚）科技投资有限公司（以下简称“三亚寒锐”）持有其 100%股权。

（二）企业名称：华鑫投资有限公司

成立时间：2023 年 1 月 12 日

注册地址：Room1901,19/F, LeeGardenOne,33HysanAvenue,CausewayBay,HongKong

法定代表人：张健侃

注册资本：1 港元

经营范围：对外投资

股东及持股比例：振石控股集团有限公司持有其 100%股权。

（三）华鑫投资有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称 印尼寒锐镍业有限公司

公司类型 民营企业

注册资本 150 亿印尼盾

法定代表人 梁杰

成立时间 2023 年 10 月 27 日

经营地址 印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县华宝工业园

股权结构 香港投资持股 70%、华鑫投资持股 30%

（二）财务数据

单位：人民币元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月……
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