公告日期：2024-04-25

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度主要经营情况分析

2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳
步进，经营业绩具体情况如下。

2023 年度，公司实现营业收入 225,184.53 万元，同比增长 23.79%；归属于
上市公司股东的净利润为 9,371.40 万元，同比增长 40.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,504.80 万元，同比增长 22.55%；实现基本每股收益 1.05 元/股。

二、2023 年度董事会的日常工作

（一）认真组织召开董事会会议

根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 9 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1、公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第八次会议，会议通过了
《关于〈2022 年 1-9 月内部控制自我评价报告〉的议案》1 项议案。

2、公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第九次会议，会议通过了：
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》6 项议案。

3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议，会议通过了：
《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》《关于公司董事薪酬待遇的议案》《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》12 项议案。
4、公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议通过
了：《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》2 项议案。

5、公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议通过
了：《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》2 项议案。

6、公司于 2023 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议通过
了：《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》1 项议案。

7、公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议通过
了：《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》2 项议案。

8、公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议通过
了：《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于公司开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》2 项议案。

9、公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议通过
了：《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》1 项议案。

（二）认真执行股东大会的各项决议

报告期内，公司董事会召集并组……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。