公告日期：2024-04-25

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-010
佛山市金银河智能装备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黎明，独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司根据 2023 年年度生产经营的实际情况，编制了《2023 年年度报

告》。公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取公司总经理张启发先生所作《2023 年度总经理工作报
告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成
果。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认真审议了公司《2023 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案〉的议案》

根据公司实际经营发展情况，公司董事会拟定了 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。董事会认为，2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法
性 、 合 规 性 、 合 理 性 。 详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。。

（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》

与会董事认为，公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。